Servicios
Cumplimiento
Implementamos y operamos su Sistema de Prevención de BC/FT/FPADM bajo la Ley 23, con un alcance proporcional al tamaño real de su operación.
El problema
Un manual genérico no resiste una inspección de la SSNF.
Muchos sujetos obligados en Panamá operan con un cumplimiento de papel: documentación genérica que no refleja su operación y que no sostiene un requerimiento de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. El riesgo no es solo la sanción administrativa, sino el cierre de cuentas bancarias y el daño reputacional.
Cómo trabajamos
Sistema de Blindaje Regulatorio 360
Asumimos la función de cumplimiento de principio a fin: la debida diligencia, el análisis de riesgo y la respuesta técnica ante los entes reguladores.
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01
Diagnóstico de brecha
Auditoría para identificar las vulnerabilidades críticas de sus expedientes actuales, con acompañamiento inmediato ante requerimientos pendientes de la SSNF o de sus auditores externos. Aplicamos criterio legal para separar lo urgente de lo estructural.
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02
Arquitectura de blindaje
Diseño e implementación de la estructura documental: manuales de políticas y procedimientos y matrices de riesgo BC/FT/FPADM adaptadas a la operación real de la firma, no a un modelo genérico.
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03
Escudo continuo
Gestión operativa como Oficial de Cumplimiento Externo: procesamiento de KYC/KYB, actualización constante de expedientes y respaldo técnico permanente ante auditorías externas y entes reguladores.
Nuestro enfoque
Qué nos hace diferentes
Criterio legal aplicado
Hablamos el mismo lenguaje que su firma y aplicamos criterio experto a cada proceso de debida diligencia.
Cumplimiento proporcional
Manuales y matrices de riesgo dimensionados al tamaño real de su operación, sin burocracia innecesaria.
Escudo ante terceros
Acompañamiento técnico directo ante auditorías, entes reguladores y requerimientos externos.
¿Quiere saber en qué punto está su cumplimiento?
Cuéntenos cómo opera su firma y qué le exige hoy el regulador. Le respondemos con los próximos pasos concretos.