Operación Nova y caso Fisher: dos golpes al blanqueo de capitales en Panamá
En la misma semana, Panamá reportó una condena por blanqueo con nexo al Clan del Golfo (caso Fisher) y la aprehensión de dos exfuncionarios por blanquear…
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Recursos y actualizaciones sobre cumplimiento y regulación, para entender y aplicar la normativa de manera efectiva.
Acuerdo 7-2026 de la SBP: los cobros bancarios que desaparecen en Panamá
Desde el 4 de enero de 2027, los bancos en Panamá no podrán cobrar por retiros y depósitos presenciales, cartas de saldo, cambio de beneficiarios o…
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SSNF y Listas ONU: nuevas reglas de congelamiento preventivo para abogados, contadores e inmobiliarias
Desde el 30 de junio de 2026, abogados, contadores, notarios e inmobiliarias deben verificar clientes contra las Listas ONU y congelar activos sin demora ni aviso…
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Acuerdo JD-001-2026 de la SSNF: nuevas reglas de prevención de blanqueo para concesionarias y compraventas de autos
A partir de diciembre de 2026, las concesionarias y compraventas de autos en Panamá deben aplicar debida diligencia basada en riesgo, identificar beneficiarios finales y reportar…
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Acuerdo 1-2026 de la SBP: el nuevo estándar contra el blanqueo de capitales
El Acuerdo 1-2026 reemplaza el marco de 2015 y fija un estándar más exigente de prevención de BC/FT/FPADM para bancos y fiduciarias, con plazos de adecuación…
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Cumplimiento normativo en Panamá: sujetos financieros y no financieros
La Ley 23 de 2015 impone obligaciones de debida diligencia, registro y reporte a la UAF tanto a los sujetos financieros como a los no financieros;…
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Blanqueo de capitales: un desafío global con implicaciones legales significativas
El blanqueo de capitales convierte fondos de origen ilícito en dinero aparentemente legítimo a través de tres etapas, y expone a empresas y profesionales a sanciones…
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