Fecha:
Jueves, 06 de Junio de 2024 a las 10:00 a.m.
Objetivo:
Brindar a los participantes una comprensión completa de la Ley 129 de 2020, que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Panamá. La capacitación abordará los aspectos clave de la ley, las obligaciones de los agentes residentes, el proceso de registro de beneficiarios finales y la importancia de la ley para la lucha contra el crimen organizado.
Público objetivo:
– Abogados
– Oficiales de Cumplimiento
– Funcionarios de entes reguladores en materia de BC/FT/FPADM
Temario:
► Introducción a la Ley 129 de 2020
– Contexto y objetivo de la Ley
– Definiciones clave
► Obligaciones de los agentes residentes
– Registro de la información sobre los beneficiarios finales
– Actualización de la información
– Conservación de la documentación
► Proceso de registro de beneficiarios finales
– Pasos a seguir
– Formulario electrónico
– Acceso a la información
– Protección de datos
– Plazos
► Consultas
Metodología:
La capacitación se desarrollará de manera virtual vía zoom.
Duración:
La capacitación tendrá una duración de 2 horas.
Recursos:
Los participantes recibirán un manual de capacitación en formato digital que contiene toda la información presentada en la sesión. También se les proporcionará una copia de la Ley 129 de 2020 y otros materiales relevantes.
Certificado de Participación:
Al finalizar la capacitación, los participantes recibirán un certificado de participación.
Inversión:
La inversión en la capacitación es de USD $30.00
Información de Contacto:
Para obtener más información sobre la capacitación, por favor contacte a la Lic. Elizabeth Mudarra por email o vía Whatsapp.
* El pago se realiza de forma segura mediante la plataforma Cuanto. Una vez completado el pago recibirá una confirmación y un recibo electrónico. Posteriormente será contactado por Hey Consulting para confirmar su inscripción.