Operación Nova y caso Fisher: dos golpes al blanqueo de capitales en Panamá
En la misma semana, Panamá reportó una condena por blanqueo con nexo al Clan del Golfo (caso Fisher) y la aprehensión de dos exfuncionarios por blanquear…
Leer artículoCategoría
PEP
Acuerdo JD-001-2026 de la SSNF: nuevas reglas de prevención de blanqueo para concesionarias y compraventas de autos
A partir de diciembre de 2026, las concesionarias y compraventas de autos en Panamá deben aplicar debida diligencia basada en riesgo, identificar beneficiarios finales y reportar…
Leer artículo