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SSNF

septiembre 18, 2026

SSNF y Listas ONU: nuevas reglas de congelamiento preventivo para abogados, contadores e inmobiliarias

Desde el 30 de junio de 2026, abogados, contadores, notarios e inmobiliarias deben verificar clientes contra las Listas ONU y congelar activos sin demora ni aviso…

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septiembre 18, 2026

Acuerdo JD-001-2026 de la SSNF: nuevas reglas de prevención de blanqueo para concesionarias y compraventas de autos

A partir de diciembre de 2026, las concesionarias y compraventas de autos en Panamá deben aplicar debida diligencia basada en riesgo, identificar beneficiarios finales y reportar…

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